诚志股份有限公司2013年度第一次临时董事会会议决议公告
发布日期
2013年03月12日
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证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2013—02
诚志股份有限公司2013年度第一次临时董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
诚志股份有限公司2013年度第一次临时董事会会议于2013年3月11日（星期一）以通讯表决方式召开。应到董事7人，实到7人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。会议由董事长龙大伟先生主持，经过充分讨论，审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于申请委托贷款的议案》
本议案涉及与控股股东清华控股有限公司的关联交易，三名关联董事龙大伟、张文娟、郑成武回避表决，其他四名非关联董事参与表决。
该议案内容详见同日公告的《诚志股份有限公司关于申请委托贷款的关联交易公告》（编号：2013-03）
表决结果：以4票通过、0票反对、0票弃权。
诚志股份有限公司
董事会
2013年3月12日
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