诚志股份有限公司第三届董事会第二十三次会议于2008年2月3日上午9：00在清华科技园创新大厦B座诚志股份北京管理总部会议室通过视频系统召开。会议由董事长荣泳霖主持，全体董事到会，部分监事和高级管理人员列席会议。
　　经过充分讨论，会议审议通过了《诚志股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及《诚志股份股票期权激励实施考核管理办法》、《审计委员会对年度财务报告的审议工作程序》等议案。